為了預防和遏制洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng),規范金融機構客戶(hù)盡職調查、客戶(hù)身份資料及交易記錄保存行為,維護國家安全和金融秩序,根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律、行政法規的規定,制定了《金融機構客戶(hù)盡職調查和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
金融機構的主數據管理系統可以幫助金融機構實(shí)施客戶(hù)盡職調查,以確??蛻?hù)的資金安全。它可以收集客戶(hù)的背景信息,收集客戶(hù)的財務(wù)報表和投資組合,以及客戶(hù)的投資經(jīng)驗和投資目標等信息,以便實(shí)施充分的客戶(hù)盡職調查。此外,該系統還可以幫助金融機構實(shí)施客戶(hù)風(fēng)險監控,以確??蛻?hù)投資資金的安全。
金融機構的決策支持系統可以幫助金融機構實(shí)施有效的決策管理,支持金融機構實(shí)施經(jīng)濟預測,風(fēng)險評估,投資組合管理等決策活動(dòng)。它可以收集金融市場(chǎng)、行業(yè)等數據,以及金融模型、投資策略等,進(jìn)行數據分析與模型建立,以便實(shí)施有效的決策管理活動(dòng)。此外,該系統還可以幫助金融機構實(shí)施客戶(hù)分類(lèi),以便對不同客戶(hù)采取不同的投資策略,以提高金融機構的投資收益。
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